'سید شمس الدین حسینی' روز چهارشنبه در همایش ' بررسی اقدامات و دستاوردهای مبارزه با پولشویی'، افزود: همچنین زیر ساخت هایی نظیر کد ملی نیز در این راستا در کشور ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: نقشه راهی برای مبارزه با پولشویی طراحی شده تا بر اساس آن بتوان برنامه های موجود در این راستا را عملیاتی کرد.
وزیر اقتصادی و دارایی گفت: ایران به دلیل حسن نیت خود برای ارایه گزارش اقدامات مبارزه با پولشویی به جامعه بین المللی پیشقدم شده و این در حالی است که NGU هایی بدون توجه به اقدامات انجام شده در ایران، آنها را پنهان و لاپوشانی می کنند.
وی ادامه داد: این امر سبب می شود تا برخی از کشورها از برنامه تحریم استفاده کنند و مجاری رسمی که ایران در سالهای متمادی با آنها ارتباط داشته را مسدود کند تا ما به اجبار وارد مجاری غیر رسمی شویم و با ر دیگر انگشت اتهام پولشویی به طرف ما برگردد.
حسینی با اشاره به تدوین و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی در سه سال گذشته اظهار داشت: مقررات و مصوبات کمک مناسبی برای جلوگیری از پولشویی در کشور است.
به گفته وی، اقدامات مناسب و مفیدی در راستای ایجاد زیر ساخت های فنی و اطلاعاتی د ر حوزه مبارزه با پولشویی فراهم شده است.
وزیر اقتصادی و دارایی گفت: ایران نمی تواند در امر مبارزه بلا قاچاق پیشرفتی داشته باشد جز اینکه در جریان مبارزه با پولشویی نیز اقداماتی انجام دهد و بر همین اساس، ارتباط نزدیکی با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل داریم.
وی در پایان، خواستار تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریست شد و گفت : باید همگام با دنیا ، اقدامات لازم در این زمینه نیز انجام شود.

فهرست مظنونان القاعده به نظام بانکی کشور

قائم مقام بانک مرکزی نیز در این همایش از انعکاس فهرست مظنونان القاعده به نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: این امر در راستای جلوگیری از انجام معاملات با این مظنونان و مبارزه با پولشویی انجام شده است.
'سیدحمید پورمحمدی ' چهارشنبه بعدازظهر در همایش 'بررسی اقدام ها و دستاوردهای مبارزه با پولشویی' با اشاره به فعالیت های انجام شده در این زمینه گفت: نظام بانکی کشور تلاش هایی را در سه محور سیاست گذاری و تنظیم مقررات ، فناوری اطلاعات و شفافیت عملکردها و اقدام های اجرایی برای مبارزه با پولشویی انجام داده است.
به گفته ی وی برهمین اساس 10 دستورالعمل و نقشه راه برای مبارزه با پولشویی تنظیم و به نظام مالی کشور ابلاغ شده است.
وی شناسایی معاملات مشکوک ، گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف 15 میلیون تومان ، نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی درحوزه بانکداری الکترونیکی را از اهم دستورالعمل های تدوین شده عنوان کرد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: علاوه بر این 10 دستورالعمل ،22 فضای حقوقی دیگر نیز براساس مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار به نظام بانکی ابلاغ شده است.
وی دستورالعمل بازرسی مالی ، تهیه مقررات ناظر بر تاسیس ، دستورالعمل نحوه فعالیت بانک های قرض الحسنه و دستورالعمل لزوم شناسایی مشتریان بانک ها ، را از موارد مهم ابلاغ شده در فضای حقوقی عنوان کرد.
پورمحمدی ساماندهی تعاونی های اعتبار، صرافی ها و لیزینگ ها را از دیگر اقدام های بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی ذکر کرد و افزود: براین اساس کلیه صرافی های مجاز و غیرمجاز از یکدیگر جدا شدند و نرم افزاری نیز در 600 صرافی کشور نصب شده است.
به گفته ی وی هم اکنون صرافی های مجاز تحت کنترل بانک مرکزی هستند، ضمن آنکه نرم افزاری نیز برای قرض الحسنه ها تهیه شده است.
وی تاکید کرد: هیج فعالیت مالی در کشور انجام نمی شود، مگر آنکه توسط بانک مرکزی مورد نظارت و کنترل قرار گیرد.
در این همایش که امروز بعدازظهر به کار خود پایان می دهد،'سیدشمس الدین حسینی'،وزیر اموراقتصادی و دارایی، 'مرتضی بختیاری' ،وزیر دادگستری ، معاونان وزیر اموراقتصادی و دارایی و نکونام رییس اصل 90 مجلس شورای اسلامی حضور دارند.

اتهامات پولشویی علیه ایران سیاسی است

دبیر شورایعالی پولشویی کشور نیز در همین همایش اتهامات پولشویی علیه ایران را سیاسی دانست.
'اصغر ابوالحسنی' در همایش 'بررسی اقدام ها و دستاوردهای مبارزه با پولشویی' با بیان آنکه ایران پاک ترین کشور از نظر پولشویی در خاورمیانه است، گفت: علاوه بر آنکه بر اساس قانون اساسی پولشویی در کشور نباید انجام شود ، ایران عضو کنوانسیون ‌های مختلف مبارزه با پولشویی است.
وی افزود: گرچه پولشویی یک امر روبنایی نیست که پیدا باشد و همواره به صورت غیر رسمی و غیر شفاف تلقی می‌شود ، اما نظام بانکی، بورس و بیمه کشور مرتب از نظر مقابله با پولشویی درحال پایش است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه تاکنون هیچ مورد پولشویی که منجر به صدور حکم شده باشد، در کشور وجود نداشته است، افزود: بانک مرکزی با اقدامات انجام شده بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نظارت می‌کند.
دبیر شورایعالی پولشویی در خصوص فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری که زیر نظر بانک مرکزی نیستند،گفت:با وجودی که بانک مرکزی مؤسسات را پایش می‌کند، اما اتهام پولشویی همواره علیه کشور وجود دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران از نظر اقدامات بین‌المللی چهار پروژه با FATF (گروه اقدام کاری که 38 کشور عضو آن هستند) اجرا کرد ، افزود:
از مسئولان این گروه اقدام کاری دعوت شده است ، از ایران بازدید کنند.
وی با بیان آنکه ایران با صندوق بین‌المللی پول مشکلی در این زمینه ندارد ، گفت: همکاری هایی نیز با دفتر مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل متحد انجام شده است.
همایش یکروزه 'بررسی اقدام ها و دستاوردهای مبارزه با پولشویی ' امروز با حضور ' سیدشمس‌الدین حسینی' وزیر امور اقتصادی و دارایی، 'مرتضی بختیاری' وزیر دادگستری، 'ابراهیم نکونام' رئیس کمیسیون اصل 90 و معاونان وزیر اقتصاد در سالن شهید مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

واحد پول ملی تدریجی اصلاح می شود

و اما خبر دیگر از وزارت اقتصاد اینکه، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه شنبه در همایش 'ابعاد و تحول روش های تأمین مالی در کشور' از اصلاح واحد پول ملی با در نظر گرفتن حفظ ارزش ثروت مردم و به صورت تدریجی خبر داد.
' سیدشمس الدین حسینی ' در جمع خبرنگاران ، اظهارداشت: برای اصلاح واحد پول ملی استدلال های مختلفی مطرح است که از آن جمله اینکه این واحد پول اثربخشی خود را از دست داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با اتخاذ اقدام هایی چون بکارگیری پول الکترونیک برای حل مشکلات واحد پول ملی تلاش کرده ایم، افزود: مساله اساسی وجهه پول ملی است و باید در این زمینه بازبینی کنیم.
حسینی افزود: هیات وزیران پس از چند ماه کار کارشناسی پیشنهاد حذف چهار صفر از واحد پول ملی را ارائه کرد و این اصلاح واحد پول ملی تغییر ماهوی نیست.
به گفته ی وی با اصلاح واحد پول ملی ، ارزش پول و دارایی مردم کم نمی شود و ارزش دارایی های آنان به قوت خود باقی می ماند و فقط ملاک متفاوت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که مردم دغدغه ای در این زمینه نداشته باشند چرا که اجرایی شدن آن نیز پس از تصویب قانونگذار تدریجی است و با تعریف واحد پول جدید پول های قدیمی تا مدتی ارزش خود را حفظ خواهند کرد.
** همه مسیرهای تأمین مالی نباید به نظام بانکی ختم شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در ادامه تصریح کرد که همه مسیرهای تأمین مالی درکشور نباید به بانک ها و نظام بانکی ختم شود، زیرا در این صورت نظام بانکی دچار مشکل می شود.
حسینی افزود:بنگاه ها سال ها عادت کرده بودند برای تأمین منابع مالی خود به سراغ بانک ها بروند، اما باید رسانه ها کمک کنند این موضوع جا بیفتد که باید از مسیرهایی به جز بانک ها برای این کار استفاده کرد.
به گفته ی وی امسال به طور خاص رغبت بخش غیردولتی به تأمین و تجهیز منابع از بازار سرمایه است و این وضع در کاهش فشار از بازار سرمایه مؤثر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی به طور میانگین در هر سال30 درصد رشد داشته است، افزود: این رشد قابل توجه است ، اما باید هزینه های جاری را مدیریت کنیم و این موضوع را جدی بگیریم.
به گفته ی حسینی تلاش های گسترده ای برای پوشش مالیاتی شده که به تحقق پیش بینی ها کمک می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تفاهم دست اندرکاران به عنوان یکی از دستاوردهای همایش های پولی و مالی اشاره کرد و گفت: برای رفع دغدغه های قانون بودجه سال جاری راهکارهای کارشناسی مطرح شده است.
حسینی افزود: به عنوان مثال پیش بینی شده است که چگونه از وجوه عمومی استفاده کنیم تا منابع بخش خصوصی را در طرح های اولویت دار جذب کنیم و راه کارهایی هم پیش بینی شده است تا از منابع عمومی در تامین مالی (فاینانس) استفاده شود.